国内大宗比特币场外交易（国内比特币交易正式落幕 场外交易存隐患）

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本文目录一览：

• 1、比特币能否立案
• 2、比特币场外交易如何保障资金安全?

比特币能否立案

比特币在中国大陆的交易涉嫌违法，相关行为能够依法立案调查。中国对虚拟货币的监管政策清晰且不断收紧，自2017年起陆续出台多项规定，把比特币等虚拟货币交易认定为非法金融活动，2025年监管部门再度强调打击境内虚拟货币经营和炒作，所以涉及比特币的违法交易行为能够依法立案。

借给别人比特币虚拟货币，在符合一定条件下可以起诉，但能否得到法院支持需视具体情况而定。以下从不同方面进行详细阐述：立案环节可能面临不予受理情况：部分地区法院认为虚拟货币借贷不属于法院民事受理范围。

虚拟货币被盗后，受害人可以报案，且符合一定条件时公安机关应当立案。具体分析如下：虚拟货币的财产属性认定经济成本与价值共识：无论是传统游戏币、QQ币，还是比特币、泰达币等，获取虚拟货币均需付出成本，如购买、置换或耗费电力、算力等资源。

比特币被抢可以报案，且抢劫虚拟货币在符合条件时可能被认定为抢劫罪，司法实务中越来越多地区认可主流虚拟货币的财产属性。

比特币场外交易如何保障资金安全?

监管缺失是大问题。正规金融交易都有严格监管，能规范交易行为、保障资金安全。但比特币场外交易游离于监管之外，交易行为随意，资金安全无保障。比如一些非法交易平台，根本没有合法合规运营的约束，很容易出现资金风险。 信用评估困难。场外交易双方多是陌生人，无法像正规金融机构那样通过完善体系评估信用。

法律风险：洗钱陷阱场外交易者常因法律意识薄弱卷入洗钱活动。例如，香港海关曾发布警示，要求交易双方对可疑交易进行反洗钱评估。即使平台遵守KYC（客户尽职调查）原则，交易者仍可能因未核实资金来源或交易背景，无意中成为洗钱链条的一环。

手段：攻击者通过发送网络钓鱼邮件获取交易者的电子邮箱和云存储凭证。利用从被盗者收件箱里发现的信息，代替被盗者联系之前合作过的企业和个人，以授信买家身份发布交易信息，要求先转比特币再付钱。若能长时间监听邮件，可在合适时机介入被骗人的交易，改变账户信息，引导客户将资金打到攻击者账户。

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